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Entsprechenserk├Ąrung 2010  

Entsprechenserklärung
zum Deutschen Corporate Governance Kodex
gemäß § 161 Aktiengesetz

 

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Deutsche Real Estate AG erklären gemäß § 161 Aktiengesetz:

Den Empfehlungen der ÔÇ×Regierungskommission Deutscher Corporate Governance KodexÔÇť in der Fassung vom 18. Juni 2009 wurde und wird mit folgenden Ausnahmen entsprochen:

  • Abweichend von Ziffer 3.8 des Kodex ist in der D&O-Versicherung f├╝r den Aufsichtsrat bislang kein Selbstbehalt vereinbart worden. Haftungsrisiken der Aufsichtsratsmitglieder aus ihrer T├Ątigkeit werden gegenw├Ąrtig durch eine schon l├Ąnger bestehende, von der Summit-Unternehmensgruppe ohne Selbstbehalt abgeschlossene Konzernpolice abgedeckt. Eine vergleichbare von der Gesellschaft mit Selbstbehalt abgeschlossene Einzelversicherung k├Ânnte nur zu h├Âheren Kosten vereinbart werden. Zudem ist der Vorstand der Meinung, dass die Vereinbarung eines Selbstbehaltes nicht geeignet ist, das Verantwortungsbewusstsein zu verbessern, mit dem die Mitglieder des Aufsichtsrats die ihnen ├╝bertragenen Aufgaben wahrnehmen. Eine ├änderung des f├╝r die Aufsichtsr├Ąte bestehenden Versicherungsschutzes ist daher nicht beabsichtigt.
     
  • Abweichend von Ziffer 4.2.1 des Kodex hat der Vorstand der Deutsche Real Estate AG, der aus zwei Personen besteht, keinen Vorsitzenden oder Sprecher. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass bei nur zwei Vorstandsmitgliedern die Funktion eines Vorstandsvorsitzenden nicht erforderlich ist, zumal beide Vorstandsmitglieder gleichberechtigt und gemeinsam die Gesellschaft f├╝hren sollen. Eine ├änderung der Organisation des Vorstandes ist daher nicht beabsichtigt.
     
  • Abweichend von Ziffer 4.2.3 des Kodex wird bei der Ausgestaltung der variablen Verg├╝tungsteile der Vorstandsverg├╝tung negativen Entwicklungen nicht Rechnung getragen, da der Aufsichtsrat der Meinung ist, dass dies nicht die Sorgfalt optimiert, mit der die Vorstandsmitglieder ihre Aufgaben wahrnehmen. Eine ├änderung des Verg├╝tungssystems ist daher nicht beabsichtigt.

    Abweichend von dem in Ziffer 4.2.3 des Kodex genannten Beispiel f├╝r variable Verg├╝tungsbestandteile kommen, sowohl aufgrund der aktuellen Aktion├Ąrsstruktur als auch der geringen Varianzen von Aktien- und Unternehmenskennzahlen, nach Ansicht des Aufsichtsrates f├╝r die variable Verg├╝tung der Vorst├Ąnde auf das Unternehmen bezogene aktien- oder kennzahlenbasierte Verg├╝tungselemente gegenw├Ąrtig nicht in Betracht. Eine ├änderung des Verg├╝tungssystems ist daher nicht beabsichtigt.

    Abweichend von Ziffer 4.2.3 des Kodex wurde die Hauptversammlung in der Vergangenheit nicht ├╝ber die Grundz├╝ge des Verg├╝tungssystems durch den Aufsichtsratsvorsitzenden informiert, da die Hauptversammlung vom 30. August 2006 beschlossen hat, dass eine Offenlegung der in ┬ž 285 S. 1 Nr. 9 lit. a) S. 5 bis S. 9 HGB verlangten Angaben unterbleibt. In Zukunft wird dieser Empfehlung entsprochen werden und die Hauptversammlung vom Aufsichtsratsvorsitzenden ├╝ber die Grundz├╝ge des Verg├╝tungssystems informiert werden.
     
  • Abweichend von Ziffer 4.2.5 des Kodex erfolgt keine individualisierte Offenlegung des Verg├╝tungssystems f├╝r die Vorstandsmitglieder in dem Verg├╝tungsbericht, da die Hauptversammlung vom 30. August 2006 beschlossen hat, dass eine Offenlegung der in ┬ž 285 S. 1 Nr. 9 lit. a) S. 5 bis S. 9 HGB verlangten Angaben unterbleibt.
     
  • Abweichend von Ziffer 5.3.1 des Kodex ist f├╝r immobilienspezifische Themen kein Ausschuss gebildet. Da nach den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Fachkunde der Mitglieder des Aufsichtsrates die Aufgaben eines Immobilienausschusses von der Gesamtheit der Mitglieder des Aufsichtsrates wahrgenommen werden k├Ânnen, ist die Bildung eines Ausschusses f├╝r Immobilienangelegenheiten nicht beabsichtigt.
     
  • Abweichend von Ziffer 5.3.2 des Kodex hat der Aufsichtsrat keinen Pr├╝fungsausschuss (Audit Committee) gebildet, weil nach den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Fachkunde der Mitglieder des Aufsichtsrates die Aufgaben des Pr├╝fungsausschusses von der Gesamtheit der Mitglieder des Aufsichtsrates, insbesondere vom unabh├Ąngigen Aufsichtsratsmitglied, wahrgenommen wurden. Aus diesem Grund ist die Bildung eines Pr├╝fungsausschusses nicht beabsichtigt.
     
  • Abweichend von Ziffer 5.3.3 des Kodex hat der Aufsichtsrat keinen Nominierungsausschuss gebildet. Die Aufgaben des Nominierungsausschusses werden von der Gesamtheit der Mitglieder des Aufsichtsrates wahrgenommen. Ein besonderer Nominierungsausschuss ist aus der Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrates entbehrlich, weil der Aufsichtsrat nur aus Vertretern der Anteilseigner besteht.
     
  • Abweichend von Ziffer 5.4.1 des Kodex ist f├╝r Aufsichtsratsmitglieder keine Altersgrenze festgelegt. Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die Erfahrungen dieser ├Ąlteren Personen gewinnbringend f├╝r die Deutsche Real Estate AG genutzt werden k├Ânnen. Aus diesem Grund ist die Festlegung einer Altersgrenze f├╝r Aufsichtsratsmitglieder nicht beabsichtigt.
     
  • Abweichend von Ziffer 5.4.2 des Kodex ├╝ben einzelne Aufsichtsratsmitglieder Organfunktionen oder Beratungsaufgaben auch bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens aus. Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die Erfahrungen aus der Praxis solcher T├Ątigkeiten gewinnbringend f├╝r die Deutsche Real Estate AG genutzt werden k├Ânnen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen derartige T├Ątigkeiten deshalb auch zuk├╝nftig aus├╝ben d├╝rfen.
     
  • Abweichend von Ziffer 5.4.3 des Kodex wurden Antr├Ąge auf gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes aus Gr├╝nden der Rechtssicherheit nicht immer mit einer Befristung bis zur n├Ąchsten Hauptversammlung gestellt, damit bei einer erfolgreichen Anfechtung der Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes die gerichtliche Bestellung gegebenenfalls weiterhin Wirksamkeit entfaltet. Es ist beabsichtigt, diese Praxis beizubehalten.

    Abweichend von Ziffer 5.4.3 des Kodex wurden Kandidatenvorschl├Ąge f├╝r den Aufsichtsratsvorsitz den Aktion├Ąren nicht vorher bekannt gegeben, weil es sich aus der Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats um einen gremieninternen Vorgang handelt und die Flexibilit├Ąt des Aufsichtsrats nicht durch eine bestimmte Ank├╝ndigung gegen├╝ber der Hauptversammlung eingeschr├Ąnkt werden soll. Es ist beabsichtigt, diese Praxis beizubehalten.
     
  • Abweichend von Ziffer 5.4.6 des Kodex werden Mitgliedschaften in Aussch├╝ssen derzeit bei der Verg├╝tung von Aufsichtsratsmitgliedern nicht ber├╝cksichtigt, weil die verbindlichen Regelungen in der Satzung dies nicht vorsehen. Es ist beabsichtigt, diese Praxis beizubehalten.

    Abweichend von Ziffer 5.4.6 des Kodex wird die Verg├╝tung der Aufsichtsratsmitglieder nicht im Corporate Governance Bericht individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen ausgewiesen. Es ist nicht beabsichtigt, diese Praxis zu ├Ąndern, weil sich die Verg├╝tung der Mitglieder des Aufsichtsrates abschlie├čend aus der Satzung ergibt und im Anhang des Jahresabschlusses der Deutsche Real Estate AG individualisiert angegeben ist.
     
  • Abweichend von Ziffer 7.1.2 des Kodex wurden die Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte vor ihrer Ver├Âffentlichung nicht mit dem Aufsichtsrat er├Ârtert, da der Aufsichtsrat im Rahmen eines regelm├Ą├čigen Reportings laufend ├╝ber die aktuellen Gesch├Ąftszahlen informiert wird. Es ist beabsichtigt, diese Praxis beizubehalten.

    Abweichend von Ziffer 7.1.2 des Kodex werden Konzernabschluss und Zwischenberichte nicht innerhalb von 45 Tagen sondern innerhalb der f├╝r die Ver├Âffentlichung ma├čgeblichen gesetzlichen Fristbestimmungen ver├Âffentlicht. Da die gesetzlichen Vorgaben aus Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrates f├╝r eine zeitnahe Information der Aktion├Ąre und des Kapitalmarkts ausreichend sind, ist es beabsichtigt, diese Praxis beizubehalten.
     


    Berlin, den 17. Mai 2010
     
    gez. Gerd Münchow
    (Aufsichtsratsvorsitzender)
     
    gez. Torsten Hoffmann               gez. Rami Zoltak
    (Vorstand)                                     (Vorstand)